Delphi Digital:20张图表梳理加密雷曼事件脉络

来源:Delphi Digital推文

编译:Alex,MarsBit

1/ FTX 后果有可能在未来几年影响加密货币。

如今,新信息带来了混乱、猜测和再次破产的可能性。

这是事件的简短 20 条推文版本,通过数字和数据可视化进行了简化:

2/ 欺诈:

  • $9B 负债
  • 提供给 PaperBird(SBF 唯一所有者)的 $2.3B 贷款
  • 提供给 SBF 的 10 亿美元贷款
  • 从最近的 FTX 筹款活动中套现 3 亿美元
  • 1.21 亿美元用于巴哈马房地产

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3/ 花费:

  • 3.75 亿美元用于体育营销
  • 1.9 亿美元的 FTX 基金会
  • 2022 年政治捐款 6200 万美元

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4/ 泄密:

11 月 2 日, @IanAllison123 撰写的一篇@CoinDesk 文章称,CoinDesk 已收到 FTX 资产负债表的副本。 泄密事件表明,FTX 资产负债表中近 40% 的资产是 FTT/FTT 抵押品。

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5/ 推文:

泄密事件发生后,币安首席执行官@cz_binance 宣布,币安将在几个月内清算他们从 FTX 投资退出中获得的所有 FTT。

CZ 然后引用 RT 的 5.84 亿美元 FTT 运动,声称该运动是「其中的一部分」。

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6/ 回应:

Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的价格从 Binance OTC 购买所有 $FTT 。

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7/ 抛售: Solana 在 12 小时内暴跌 17%,由于 FTT 保持其 22 美元的底价,市值损失了约 $1.47B。 FTX 是 Solana 的最大持有者之一,并且可能正在出售他们的 $SOL 股份以产生流动性以保持 22 美元 $FTT 的价格下限。

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8/ 崩溃: $FTT 跌破了 22 美元的底价,在 17 小时内下跌了 -85%。

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9/ 挤兑:

FTX 在暂停提款前的 72 小时内经历了 $6B 的净提款。

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10/ 黑客:

提款结束后,4.5 亿美元被提取到以太坊地址「0x59..」

0x59 的链上活动符合黑帽黑客的标准。他们的身份仍然未知。

然后从 FTX 中提取 2 亿美元,这显然是对剩余资金的员工白帽救援。

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11/ 尘埃落定:

FTX 申请第 11 章破产保护。

FTX Group 报告截至 11 月 20 日星期日的总现金余额为 $1.24B。

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12/ Contagion:

据透露,FTX 对加密货币最大的贷方 Genesis 的负债为 2 亿美元。

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13/ 由于 FTX 损失了 2 亿美元,Genesis 寻求 11 月 14 日星期一的 10 亿美元紧急贷款,但未获满足。

这笔贷款很可能是为了应对因恐慌蔓延而即将发生的提款。

Genesis 然后在 11 月 16 日星期三关闭取款。

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14/ 惯犯:

Genesis 损失了 1 美元。 2B 5 月份对 3AC 的不良贷款。这个漏洞被 Genesis 的母公司 DCG 填补了。

Genesis 现在面临另一个漏洞,DCG 现在正在寻求以 5 亿美元贷款的形式进行外部筹资(由于需求不足从 10 亿美元减少)。

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15/ 恐慌 I:

Genesis 是最大的机构加密贷方,仅在 2021 年就发放了超过 $130B 的贷款。

Genesis 的缺席将进一步限制加密市场的流动性和杠杆作用。

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16/ 恐慌 II:

Genesis 的母公司 DCG 也是 Grayscale 和 Grayscale 信托的母公司。

灰度信托目前持有 63.5 万比特币和 310 万以太币。

上周五,Grayscale 宣布他们不会为「安全问题」提供储备金证明。

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17/ 监管—M

DCG 可以选择为 GreyScale Trust 制定「Reg M」,使信托持有人能够赎回股份(他们目前没有这种权力)。

DCG 拥有很大一部分信托股份,这使他们能够通过清算所持股份来偿还 Genesis 的债务。

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18/ 二级市场:

过去两周的市场反映了内爆、蔓延的恐惧和潜在的 GreyScale Trust 清算:

  • 比特币 -21%
  • 以太坊 -25%
  • Solana -63%
  • FTT -95%

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19/ CEX 流出:

仅在以太坊上,中心化交易所在 7 天内就经历了 5.5B 美元的净流出。

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20/ DEX 韧性:

在 FTX 暴跌后的 10 天内,我们的 DEX 篮子与 BTC 相比上涨了 33.8%。

同期,我们的 CEX 篮子与 BTC 相比下跌了 4.59%。

去中心化金融

CeFi

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加密行业正在经历挫折,最终将推进去中心化和自我监管的原则。

CeFi 爆了,DeFi 没有。

后 FTX 时代,真正的 DeFi 将继续前行。